PRIMERA CREDENCIAL REPRESENTANTE LEGAL

Buenos dias

Tengo la siguiente consulta, vencido el primer plazo estipulado en la escritura de constitucion de la sociedad, que pasos hay que seguir para elaborar la crede cial de repr asentante lega, ya que la sociedad no tiene libros,

si no tiene libros, lo puede hacer en escritura pública, ahí comparecen los accionistas y eligen a los administradores, esa escritura deben inscribirla para que sirva de credencial.

gracias, alguien tendra un formato

NUMERO ________. ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día ______ de dos mil catorce. Ante mí, ______, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Los señores _____, de sesenta años de edad, Mecánico, Salvadoreño, del domicilio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número ________, con Número de Identificación Tributaria ______; y ____, de ___ años de edad, Secretaria, del domicilio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número _____, con Número de Identificación Tributaria_____; Y ME DICEN: I) Que son accionistas de la Sociedad “_______, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” que puede abreviarse “________, S.A. DE C.V.”, del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria ______________, Inscrita en el Registro de Comercio al Número ______del Libro ____ de Registro de Sociedades; calidad que prueban con la Certificación emitida por el Auditor Externo Licenciado ____, el día _____ del presente año; de la que consta que el señor ______, posee el CINCUENTA por ciento de las acciones, y la señora ________, posee el CINCUENTA por ciento de las acciones; documento que la suscrita Notario Doy Fe de haber tenido a la vista. II) En vista de no tener libro de actas, los comparecientes solicitaron la intervención de la suscrita Notario para que se asentara en mi Protocolo el desarrollo de la presente sesión, de conformidad al inciso segundo del artículo doscientos cuarenta y seis del Código de Comercio; la cual se desarrolla de la siguiente manera: Reunidos los accionistas de la referida Sociedad, y que representan el Cien por ciento del capital accionario de la misma, en las oficinas de la Sociedad situadas en ___________, de la ciudad de San Salvador, se da inicio a la presente Asamblea, a las ocho horas del día ________ de dos mil catorce; y con base en el articulo Doscientos Treinta y tres del Código de Comercio, es procedente celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas sin previa convocatoria.- Se procede a nombrar Presidente y Secretario de esta sesión y por unanimidad se designó al señor ______, como Presidente, y a la señora ________, como Secretaria.- Instalada la Junta se procede a presentar la agenda siguiente: a) Establecimiento del Quórum; b) Elección de la nueva Junta Directiva de la Sociedad y los respectivos suplentes.- Se procede al desarrollo de la Agenda así: PRIMER PUNTO: Establecimiento del Quórum. Se comprobó que está representado el cien por ciento de las acciones.- SEGUNDO PUNTO: Se procede a la elección de la nueva Junta Directiva de la sociedad y los suplentes respectivos. Los accionistas acuerdan por unanimidad que la Junta Directiva y los respectivos suplentes, que durarán en sus funciones CINCO AÑOS a partir de la fecha de inscripción de esta Escritura en el Registro de Comercio, quedará conformada de la siguiente manera: como DIRECTOR PRESIDENTE se nombra al señor

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, de cincuenta y cuatro años de edad, Mecánico, del domicilio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña; como DIRECTOR SECRETARIO se nombra a la señora

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, de cuarenta y cinco años de edad, Secretaria, del domicilio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña.- Como SUPLENTES se nombran a los señores

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, de cincuenta y seis años de edad, Panificador, del domicilio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria ________; y _______, de treinta y nueve años de edad, Mecánico Industrial, del domicilio de San Miguel Tepezontes, Departamento de La Paz, de nacionalidad Salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria ________.- III) Continúan presentes los señores: __________ y __________, ambos de las generales inicialmente mencionadas; y también se encuentran presentes desde el inicio de este instrumento los señores _______, de cincuenta y seis años de edad, Panificador, del domicilio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador, de nacionalidad Salvadoreña, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad Número ________, y con Número de Identificación Tributaria _____; y ______, de treinta y cuatro años de edad, Mecánico Industrial, del domicilio de San Miguel Tepezontes, Departamento de La Paz, de nacionalidad Salvadoreña, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad Número ________; y con Número de Identificación Tributaria __________; y todos DICEN: Que cada uno acepta expresamente el cargo en el que ha sido electo. No habiendo nada más que hacer constar se da por cerrada la presente sesión.- Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales del presente instrumento, y leído que se los hube íntegramente en un solo acto sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.-

Muchas gracias colega!