modelos de acta de asamblea de sociedad

Hola colegas como estan, espero q bien y disfrutando de este viernes!
mi pregunta o mejor dicho mi mensaje va dirigido a pedir a algún colega forista q tenga modelos, de atrás de acta de junta general extraordinaria de accionistas .....,necesito estos formatos xq nunca he hecho una, ya conseguí u n par de ejemplos, pero quisiera confirmar con otro colega, ya q necesito eso xq una sociedad q me contrato, necesita eso hacer el acta, ver los puntos de agendas q lo q quieren es autorizar a alguien para un proceso juridico, y después hacer la certificación del punto de acta, y autorizar a la persona.alguien sepa q me guie, me imagino q primero se hace la convocatoria, para aclarar solo son 2 dueños y es una sociedad s.a de c.v

Estimada Colega:

Le envío modelo de acta de junta general extraordinaria con el quorum del 100% de los accionistas:

ACTA No. XXX - 2014 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las diez horas y cinco minutos del día trece de junio de dos mil catorce; en las oficinas administrativas de XXXXX, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicadas en XXXXXXXXXXXXXX; presente el señor XXXXXXXXXXXXX, quien se identifica con su número de documento único de identidad XXXXXXX, propietario de dos mil ochenta y nueve (2189) acciones del capital social, equivalente al cincuenta y cinco por cierto (55%), el señor XXXXXXXXXXXXXX, que se identifica con numero de documento único de identidad XXXXXXXXXXXX, propietario de quinientas noventa y siete (597) acciones del capital social, equivalente al quince por ciento (15%), el señor XXXXXXXXXXXXXXXX, que se identifica con numero de documento único de identidad XXXXXXXXX, propietario de quinientas noventa y siete (597) acciones del capital suscrito, equivalente al quince por ciento (15%), y la señorita XXXXXXXXXXX que se identifica con el número de documento único de identidad XXXXX, propietario de quinientas noventa y siete (597) acciones del capital social, equivalente al quince por ciento (15%); Los socios en mención representan el cien por ciento del capital social suscrito de la sociedad XXXXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por lo que acuerdan conforme lo dispone el artículo doscientos treinta y tres del Código de Comercio vigente, la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para la cual se propone y aprueba la siguiente agenda:
1. Confirmación del Quórum;
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas;
3. Contratación de Crédito Decreciente con Banco Promérica S.A.
4. Constitución de Codeudores Solidarios de Crédito Bancario contratado por la sociedad XXXXXX, S.A. DE C.V., con Banco Promérica, S.A.
ACUERDOS TOMADOS POR LOS ACCIONISTAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
Acuerdo No. 1: El Quórum fue establecido con la asistencia del cien por ciento de los accionistas con derecho a voto.
Acuerdo No. 2: Por disposiciones del artículo doscientos treinta y ocho del Código de Comercio vigente en El Salvador, se aprobó por unanimidad nombrar como Presidente de la Junta al señor XXXXXXXXXX, y como Secretario al señor XXXXX.
Acuerdo No. 3: Se acuerda por unanimidad la contratación de un crédito decreciente por la suma de QUINIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a contratar con el Banco Promérica, S.A., a una tasa de interés nominal del 7.50% anual sobre saldos, a 84 meses plazo. Dicho crédito se utilizará como financiamiento del 33% de Inversión por Remodelación de Inmuebles.
Acuerdo No. 4: Se acuerda por unanimidad de los accionistas constituir a la empresa XXXXXXXXX, S.A. DE C.V, con Número de Identificación Tributaria XXXXXXXXXXXXXX, como codeudora solidaria al préstamo contraído por la Sociedad XXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V., con Banco Promerica por un monto total de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA , crédito que será contratado a 120 meses plazo y a una tasa de interés 7.50% anual sobre saldos.

No teniendo más que tratar se da por finalizada la sesión, a las diez horas con cincuenta minutos del día trece de junio de dos mil catorce.-





XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Presidente Secretario

Gracias Fernando 7,le agradezco mucho, y como aparece su foto en el perfil, ya lo reconozco, y lo llego a ver en los juzgados le saludare con alegria! Saludos saru