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LEY DE LAVADO DE DINERO
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24 May 2017 09:50 #1
por ALBA QUIJADA
LEY DE LAVADO DE DINERO Publicado por ALBA QUIJADA
Buenos días a tod@s alquien sabe el procedimiento para los notarios para darle cumplimiento a la ley de lavado de dinero cuando se hagan escrituras de compraventa, ..... , según me enterado que a partir del mes de Junio será obligación para todos los Notarios., de antemano muchas gracias por sus aportes.
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24 May 2017 16:54 #2
por Abhogado
No soy un exegeta... pero tampoco soy un incauto
Respuesta de Abhogado sobre el tema LEY DE LAVADO DE DINERO
Saludos colegas
Te comento, por el momento como notarios no podemos reportar, la FGR por medio de la UIF debe habilitarnos el registro en su página web (plataforma), por el momento solo se han registrado las entidades financieras y las empresas clasificadas como grandes contribuyentes, lo probable es que para el otro mes nos hagan la convocatoria, para registrarnos.
Te comento, por el momento como notarios no podemos reportar, la FGR por medio de la UIF debe habilitarnos el registro en su página web (plataforma), por el momento solo se han registrado las entidades financieras y las empresas clasificadas como grandes contribuyentes, lo probable es que para el otro mes nos hagan la convocatoria, para registrarnos.
No soy un exegeta... pero tampoco soy un incauto
El siguiente usuario dijo gracias: ALBA QUIJADA
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